美国特勤局宣布在"杀猪盘"案件中查获史上最大加密货币

美国司法部已启动民事没收程序，拟扣押与一个全球性加密货币投资诈骗网络相关的价值逾2.25亿美元数字资产。这是美国特勤局有史以来最大规模的单次加密货币查获行动。

6月18日向哥伦比亚特区联邦地区法院提交的诉状显示，调查人员通过追踪数十万笔刻意掩盖非法来源的区块链交易锁定了目标资金。此次行动标志着联邦政府打击有组织网络犯罪集团、为受骗投资者追回资金的重要举措。

精密犯罪网络运作细节

司法部指出，被扣押资金是一个基于区块链的复杂洗钱体系组成部分。该犯罪团伙涉嫌使用"杀猪盘"骗局，即诈骗者先与受害者建立网络信任关系，再诱导其向虚假加密货币平台投资。

受害者据称被高额回报的虚假承诺所骗，在不知情中将资金转给海外操作者。执法官员表示，犯罪网络随后通过错综复杂的加密货币地址和账户转移赃款以掩盖来源。调查至今已确认全球超过400名潜在受害者。

此次成功追踪并查获资产是美国特勤局和联邦调查局(FBI)旧金山外勤办公室联合调查的成果。

私营部门合作伙伴的协助是行动关键环节。司法部特别感谢稳定币发行方Tether配合冻结2.253亿USDT，有效阻止了资金进一步分散。

"本次民事没收诉讼是司法部保护公众免受加密货币诈骗侵害的最新行动，但绝非最后一次，"司法部刑事司司长马修·加莱otti强调。哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗也表示将全力为受害者追回被盗资金。

该案反映出数字资产诈骗的上升趋势。联邦调查局网络犯罪投诉中心(IC3)数据显示，仅2024年加密货币投资诈骗造成的损失就达58亿美元。

司法部敦促潜在受害者向FBI网络犯罪投诉中心报案。若案件可能与本次查获行动相关，需在投诉叙述中注明代码"BT06182025"。