司法部判处加密货币诈骗犯97个月监禁，涉4000万美元庞氏骗局

美国司法部门对一名加密货币诈骗犯判处97个月监禁，其参与实施的庞氏骗局涉案金额超过4000万美元。

根据美国司法部公告，57岁的德韦恩·戈登于2024年6月27日在布鲁克林联邦法院接受威廉·F·昆茨二世法官审判。戈登已于2024年9月承认犯有电汇欺诈共谋和洗钱罪。

戈登与同案犯格雷戈里·阿格森、马奎斯·埃格顿（化名"Mardy Eger"）及威廉·怀特共同运营三家虚假数字资产公司——EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin。

检方指出，这些公司谎称通过海外加密货币交易保证收益，实则运作庞氏骗局，用新投资者资金支付早期投资者或中饱私囊。

该骗局在2017年4月至8月间活跃运作，平台关闭后运营者携款潜逃，导致投资者蒙受重大损失。

戈登等人还通过销毁证据、向当局提交虚假信息等手段妨碍联邦调查。

2017至2022年间，戈登、阿格森和怀特涉嫌共谋阻碍联邦贸易委员会调查及大陪审团对诈骗案的审理。据称怀特代表阿格森对官方传票作出误导性陈述。

法院还判决没收戈登246万美元资产，其余赔偿金额待定。同案犯威廉·怀特已获刑30个月，阿格森和埃格顿正在等待量刑。

司法部门建议受害者向FBI提交赔偿申请，作为资产追回程序的组成部分。

此案是美国司法部6月系列加密执法行动的最新进展。本月初，该部门查获与"杀猪盘"骗局相关的2.25亿美元加密货币。

在另案中，司法部对与朝鲜黑客组织关联的770万美元加密货币发起没收程序。数日后，又起诉某加密支付公司俄罗斯籍创始人涉5亿美元洗钱案。

美国官员表示，随着加密金融犯罪激增，将持续保持高压执法态势。

FBI与司法部称，将通过加强国际协作和区块链溯源技术，持续打击诈骗行为并追回受害者资产。